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管理员发现 Toplace 子公司 JKN Central Pty Ltd 欠澳大利亚税务局 2500 万澳元 - Cross Roads Insolvency
嘉彦明道清算会计详解澳洲公司破产对董事的影响。
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管理员发现 Toplace 子公司 JKN Central Pty Ltd 欠澳大利亚税务局 2500 万澳元

管理员发现 Toplace 子公司 JKN Central Pty Ltd 欠澳大利亚税务局 2500 万澳元

一份报告发现,房地产开发商 Toplace 的一家子公司未能支付 2022 年欠澳大利亚税务局 (ATO) 的 2500 万澳元,并声称这些资金收回的可能性很小。

联合调查 Toplace 房地产帝国崩溃的三名管理人中的第一名管理人本周向受影响的债权人提交了报告。

Toplace在悉尼各地建造了几座公寓楼,但这些公寓楼存在严重的结构缺陷,该公司上个月被置于自愿托管之下。

新南威尔士州警方已对 Toplace 主管 Jean Nassif 发出逮捕令,罪名是涉嫌欺诈罪,据信他人在海外,很可能在黎巴嫩农村地区。

HoganSprowles 的管理员 Michael Hogan 受命调查 Toplace 的 65 家子公司之一,即 JKN Central Pty Ltd。

JKN 是 Jean Khazan Nassif 的名字缩写,他是 JKN Central Pty Ltd 的唯一董事。 

霍根先生制作了一份报告,声称 JKN Central Pty Ltd 于两年前破产。

该报告注册于2015年3月,称截至当年4月,该公司已斥资6500万澳元在西悉尼克莱德购买了房产。

报告称,该公司于 2021 年以 1.4 亿澳元的价格出售了这些房产。

该报告称,此次出售产生了 5300 万澳元的净资本收益,据称 JKN Central Pty Ltd 未能提交 2022 年纳税申报表,欠 ATO 2500 万澳元。

母公司 Toplace(称为 dVT Group)的管理者拒绝了这一指控。

该公司在给澳大利亚广播公司的一份声明中表示,其记录“不反映任何所欠资本利得税(CGT)”。

该发言人表示:“ATO 的索赔是一项评估,不一定反映真实的欠款金额,公司记录也不反映任何所欠的资本利得税。”

“如果有欠款,将在自愿管理过程中进行调查。”

霍根声称 Toplace 高管没有让他查阅一些要求的财务记录,并声称纳西夫未能给出该子公司倒闭的原因。

“我对公司事务的调查受到了我所能掌握的有限账簿和记录的阻碍,”他说。

“目前我没有足够的信息来评论 [JKN Central Pty Ltd] 失败的原因。

他表示,账簿和记录似乎没有得到维护,根据他的初步调查,“不可能向债权人派发股息”。

霍根先生在报告中建议对 JKN Central Pty Ltd 进行清算。

他写道:“现阶段不可能向任何类别的债权人返还。”

“不过,我的调查仍在继续,如果公司进入清算,我将在后续报告中提供进一步的更新。”

据称公寓业主“未受邀”参加会议

dVT 集团最初于 7 月份被任命为 Toplace 及所有 65 个关联实体的管理人。

然而,包括霍根先生在内的两名替代管理人员已被任命为一些子公司。

ASIC 本周公布了 7 月份第一次 dVT 债权人会议的纪要。

他们显示,管理员被问到为什么公寓业主没有被邀请参加债权人会议,以及他们是否可以就其财产的价值损失提出索赔。

来自 FerrierSilvia 的 Brian Silvia 是第二位替代管理员,目前负责监管 Toplace 的八家子公司。

他说,他认为公寓业主应该被邀请参加,并声称他们可能有权就个人损失提出索赔。

“如果你买了有缺陷的公寓……你可能不得不以更低的价格租房……你也可能会遭受与公寓相关的价值损失和耻辱,”他说。

“他们可能有权要求这些。”

FerrierSilvia 寻求在三个月内向债权人提供报告。

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