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澳洲USGFX联准国际宣布破产 - Cross Roads Insolvency
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澳洲USGFX联准国际宣布破产

澳洲USGFX联准国际宣布破产

涉嫌违法交易计划造成的损失激增至 3.45 亿美

莎拉丹克特_

2022 年 1 月 5 日——下午 2 点 52 分

赞助英国足球队谢菲尔德联队的澳大利亚交易计划造成的损失已达 3.45 亿美元,这标志着它成为多年来倒闭的最大经纪人之一。

联合标准国际集团(即 USG 或 USGFX)的清算师目前正在处理投资者向澳大利亚金融投诉局提交的“大量”索赔,这些索赔涉及据称是违法贸易公司的违规行为。

USG 出售被称为差价合约的高风险金融博彩产品,并且非常成功,甚至在谢菲尔德联队在 2018-2019 赛季晋升为英超联赛时与谢菲尔德联队签署了 1 亿美元的赞助协议。

BRI Ferrier 的清算师在去年 4 月的一份报告中表示,他们怀疑“犯罪分子”可能参与了该组织。BRI Ferrier 迄今已收到投资者总计 3.45 亿美元的索赔,但怀疑客户可能在该计划中损失了超过 5 亿美元。该集团对投资者资金的处理非常糟糕,以至于将一些投资者资金视为利润,并为这些利润缴纳了 450 万美元的税。此后,清算师已从该公司的税务局获得了抵免额。

债权人索赔的规模意味着,USG 超过了针对房地产投资计划iProsperity(3.25 亿美元)、在线经纪人Halifax Investments(2 亿美元)、股票经纪人BBY(6400 万美元)以及投资者在由被指控的欺诈者Yossi Herzog(1 亿美元)。

USG 于 2020 年年中垮台,因指控其及其运营 EuropeFX 和 Trade Fred 交易网站的代表通过使用高压销售策略鼓励客户存入更多资金、开设更多户寸或劝阻或采取了不合情理的行为阻止客户提取资金。

在倒闭之前,《时代报》和《悉尼先驱晨报》 透露,该集团的销售代表在其营销材料上使用假的联邦银行名片和联邦银行标志来吸引投资者。这家澳大利亚银行没有参与 USG。

USG 垮台时的董事是一名来自缅甸的男子,与澳大利亚没有任何联系,而其股东似乎在台湾。在其倒闭的几周内,清算师认为与 USG 有关的不知名人士鼓励许多投资者将资金转移到在瓦努阿图成立的新公司。

清算师现在正在考虑举行公开审查,尽管鉴于许多证人都在海外,这将采取何种形式尚不清楚。

“我们的外部调查人员已经与台湾的某些人取得了联系,目的是就公司的运营及其背后的关键方进行正式采访。事实证明,在缅甸进行采访仍然很困难,我们的尝试仍在进行中,”BRI Ferrier 在去年底举行的债权人会议纪要中表示。

BRI Ferrier 还在英国采取了法庭行动,以从该集团的英国子公司 USG UK 收回资金,该实体被列为谢菲尔德联队的前赞助商。

ASIC调查的当地公司是谢菲尔德联队的主要赞助商

去年,该公司监管机构对该公司及其代表提起民事诉讼,指控他们误导和欺骗投资者,并通过高压销售策略采取不合情理的行为。

Union Standard 还被指控非法向严格禁止此类产品的中国人民出售高风险博彩产品。2018 年,USG 在上海的客户以员工为人质,声称无法从账户中提取资金。

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